В Запорожской области ликвидировали сеть конвертационныйх центров, "отмывших" десятки миллионов гривен

В Запорожской области ликвидировали сеть конвертационныйх центров, "отмывших" десятки миллионов гривен

Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого вызвано крупный материальный ущерб государственным интересам.

 В ходе расследования уголовного производства установлена ​​группа лиц, организовавших деятельность предприятий с признаками «фиктивности», и с помощью них проводила бестоварные хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные. Этим способствовали предприятиям-контрагентам реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и получении налоговой выгоды в виде занижения суммы НДС, которая подлежала бы уплате в бюджет, в результате чего вероятные потери бюджета составляют более 25 млн. грн.

14 февраля процессуальными прокурорами и сотрудниками налоговой милиции проведено 7 обысков в Днепрорудном и Энергодаре, по результатам которых изъяты документы первичного бухгалтерского учета, печати фиктивных предприятий, черновые записи, а также компьютерная техника, которая использовалась в преступной деятельности.

 Досудебное расследование продолжается, отрабатываются предприятия-выгодоприобретатели, которые пользовались услугами конвертационного центра, осуществляется сбор доказательств с целью привлечения виновных лиц к ответственности.

Добавить комментарий

Ограниченный HTML

  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Места в новости